В соответствии с законодательством Республики Казахстан и актами Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), при переводе цифровых активов мы обязаны собирать и передавать информацию об отправителе и получателе транзакции.

При проведении транзакций на платформе, вы должны учитывать, что:

  •  Требуемая информация может быть собрана, сохранена и передана получающему поставщику услуг виртуальных активов (VASP), банку или иной финансовой организации, участвующей в обработке перевода;

  •  Переводы в адрес неидентифицированных или неподконтрольных организаций могут быть ограничены, приостановлены или отклонены;

  •  Для выполнения перевода может потребоваться предоставление дополнительной информации.

⸻

Перечень передаваемых сведений

В рамках соблюдения требований правил контроля переводов  (Travel Rule), при переводе цифровых активов мы можем собирать, хранить и передавать следующую информацию:

1. Данные о переводе:

  •  Сумма перевода;

  •  Тип цифрового актива;

  •  Хэш транзакции;

  •  Адреса в блокчейне;

  •  Идентификатор получающего поставщика услуг (VASP или финансовой организации);

  •  Идентификация получателя.

2. Данные пользователя (физического лица):

  •  Полное имя;

  •  Адрес проживания;

  •  Документ, удостоверяющий личность (паспорт или национальное удостоверение);

  •  Дата рождения.

3. Данные организации (юридического лица):

  •  Наименование организации;

  •  Юридический адрес;

  •  Государственный идентификатор (БИН, регистрационный номер);

Мы строго соблюдаем требования по защите персональных данных и передаём информацию только в пределах, установленных нормативными актами.